Prokuratura Krajowa poinformowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko 27 osobom, którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przestępstwami skarbowymi oraz praniem pieniędzy. Jak przekazała w piątek, 2 grudnia, prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska, działalność grupy miała polegać na nielegalnym handlu mięsem wykorzystywanym do produkcji kebaba oraz na uchylaniu się od obowiązku odprowadzania należnych podatków.
Z ustaleń śledczych wynika, że przestępczy proceder był prowadzony przez kilka lat. Grupa miała działać od stycznia 2016 roku do sierpnia 2020 roku na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego. Część aktywności miała być realizowana również poza granicami Polski.
Według Prokuratury Krajowej założycielem oraz osobą kierującą grupą był obywatel Niemiec pochodzenia tureckiego. W skład struktury przestępczej wchodziło co najmniej 27 osób różnych narodowości – tureckiej, polskiej oraz ukraińskiej. Członkowie grupy mieli wykorzystywać kontrolowane przez siebie podmioty gospodarcze do prowadzenia pozaewidencyjnego obrotu mięsem przeznaczonym do produkcji kebaba.
W opublikowanym komunikacie wskazano, że podstawą działalności grupy był handel towarem z pominięciem obowiązków podatkowych. Taki sposób funkcjonowania miał skutkować znacznymi stratami dla Skarbu Państwa. Śledczy oszacowali, że z tytułu niezapłaconego podatku VAT państwo straciło ponad 1,9 mln zł, natomiast uszczuplenia w podatku CIT przekroczyły 10,3 mln zł.
Oprócz przestępstw skarbowych oskarżonym zarzucono również pranie pieniędzy. Według prokuratury miało ono polegać na ukrywaniu pochodzenia środków finansowych, maskowaniu miejsc ich przechowywania oraz podejmowaniu działań mających na celu uniknięcie ich zajęcia przez organy ścigania.
W toku postępowania części podejrzanych przedstawiono także dodatkowe zarzuty. Dotyczyły one nielegalnego posiadania broni palnej, a także polecania lub nakłaniania innych osób do poświadczania nieprawdy w dokumentach.
Wobec oskarżonych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz poręczeń majątkowych. Jedno z poręczeń opiewało na kwotę 3 mln zł. Prokuratura zabezpieczyła również mienie o znacznej wartości, ustanawiając hipotekę na nieruchomościach na łączną kwotę 9,1 mln zł.
Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Sprawą zajmie się Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie było prowadzone przez funkcjonariuszy Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Zielonej Górze.
