Zatrzymanie dwóch osób podejrzewanych o oszustwa przy sprzedaży obligacji miało miejsce dzięki działaniom policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Poznaniu. Liczba pokrzywdzonych inwestorów wynosi co najmniej 161, a straty finansowe szacowane są na ponad 18,5 miliona złotych. Osobom tym grozi kara do 10 lat więzienia.
Działania operacyjne oraz skoordynowana praca funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, we współpracy z Wydziałem ds. Odzyskiwania Mienia KWP w Poznaniu, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Poznań Wilda, doprowadziły do zatrzymania dwóch osób w dniu 6 lutego br. Są to 37-letni mężczyzna oraz 48-letnia kobieta, którzy są podejrzewani o oszustwa związane ze sprzedażą obligacji. Osoby te pełnią funkcje prezesa i wiceprezesa w spółkach inwestujących w sektorze deweloperskim.
Wprowadzając obligacje na rynek, wprowadzali inwestorów w błąd odnośnie do sytuacji finansowej spółek, które reprezentowali, a także ich zdolności do realizacji zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych. Dodatkowo, w materiałach promocyjnych dotyczących obrotu obligacjami, umieszczali nieprawdziwe dane o stanie majątkowym swoich przedsiębiorstw. Klienci, zaintrygowani możliwością osiągnięcia znacznych zysków, lokowali swoje oszczędności w ryzykowny interes.
Inwestorzy byli wciągani w umowy pożyczkowe przez oszustów, co skutkowało systematycznym wzrostem zadłużenia firm. Większość osób poszkodowanych nie odzyskała swoich inwestycji, ani nie zobaczyła zwrotu odsetek czy spłat pożyczek.
Śledztwo w tej sprawie prowadzone było przez policjantów od lutego 2024 roku, kiedy to otrzymali oni pierwsze zawiadomienie od osoby pokrzywdzonej. W wyniku dochodzenia ustalono, że przestępczy duet działał od 2020 roku, a ich ofiarami mogło być co najmniej 161 osób. Straty oszacowano na ponad 18,5 miliona złotych.
Policjanci przystąpili do realizacji postanowienia prokuratury o zatrzymaniu podejrzanych w dniu 6 lutego, operując na terenie Lubonia i Niepruszewa. W wyniku przeszukania ich mieszkań, mundurowi zabezpieczyli dokumentację spółek, urządzenia teleinformatyczne, ulotki reklamowe oraz pieniądze.
Zgromadzony materiał dowodowy umożliwił śledczym postawienie podejrzanym zarzutów dotyczących oszustwa w odniesieniu do mienia o znacznej wartości oraz oszustw związanych z kapitałem.
Wobec podejrzanych prokuratura wprowadziła środki zapobiegawcze, takie jak dozór policji, zakaz kontaktowania się z wyznaczonymi osobami oraz zakaz wyjazdu z kraju. Prokuratura zabezpieczyła również majątek na kwotę bliską 7 milionów złotych na poczet przyszłych kar. Postępowanie jest w toku, a podejrzanym może grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.
