Wielkopolskie firmy transportowe znalazły się w centrum szeroko zakrojonych działań służb skarbowych. Funkcjonariusze przeprowadzili działania w kilku lokalizacjach na terenie województwa, zabezpieczając dokumenty i sprzęt elektroniczny.
Postępowanie dotyczy podejrzeń związanych z zaniżaniem zobowiązań podatkowych przez przedsiębiorstwa współpracujące z zagranicznymi kontrahentami. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.
Wielkopolska. Szeroko zakrojona akcja służb skarbowych
Działania funkcjonariuszy Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego zostały przeprowadzone 23 czerwca na terenie województwa wielkopolskiego. Akcja objęła przedsiębiorstwa działające w branży transportowej.
Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili czynności w dziewięciu lokalizacjach. W trakcie działań zabezpieczono dokumentację księgową, telefony komórkowe, komputery przenośne, nośniki danych oraz kopie binarne urządzeń elektronicznych.
Branża transportowa pod kontrolą
Sprawa dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność transportową. Według ustaleń służb część przychodów uzyskiwanych od zagranicznych kontrahentów miała nie być wykazywana.
Jak przekazała Krajowa Administracja Skarbowa:
„Właściciele firm z branży transportowej zaniżali swoje zobowiązania podatkowe nie deklarując całości przychodów na rzecz wybranych kontrahentów zagranicznych w wyniku czego nie opodatkowali ponad 40 mln zł”.
Ponad 40 milionów złotych poza opodatkowaniem
Według informacji przekazanych przez służby skarbowe, nieopodatkowane przychody miały przekroczyć 40 milionów złotych. Ustalenia te stanowią podstawę prowadzonych czynności kontrolnych i śledczych.
Sprawa dotyczy rozliczeń związanych ze współpracą z wybranymi kontrahentami zagranicznymi. Zakres prowadzonych działań obejmuje analizę dokumentacji oraz zgromadzonych danych elektronicznych.
Blokada rachunków bankowych i zabezpieczenie środków
W związku z prowadzonym postępowaniem Generalny Inspektor Informacji Finansowej podjął decyzję o zablokowaniu rachunków bankowych uczestników procederu.
Na zablokowanych rachunkach zabezpieczono niemal 2,5 miliona złotych. Środki te zostały objęte działaniami prowadzonymi przez właściwe organy.
Kontrole i przesłuchania w Wielkopolsce
W związku ze sprawą wszczęto cztery kontrole celno-skarbowe w podmiotach objętych postępowaniem. Czynności dotyczą przedsiębiorstw wskazywanych jako zaangażowane w opisywany proceder.
Przesłuchano również pięć osób w charakterze świadków. Działania prowadzone są równolegle z analizą zabezpieczonych materiałów oraz dokumentacji.
Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje śledztwo
Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Organy prowadzące sprawę podkreślają, że śledztwo pozostaje w toku.
Według przekazanych informacji sprawa ma charakter rozwojowy. Oznacza to możliwość prowadzenia kolejnych czynności oraz dokonywania dalszych ustaleń związanych z działalnością podmiotów objętych postępowaniem.
Źródło: poznan.pl
