Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą podejrzaną o oszustwa podatkowe. Według śledczych działalność grupy doprowadziła do uszczuplenia wpływów do budżetu państwa o ponad 10 mln zł.
W pierwszej połowie czerwca funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu, działając wspólnie z CBŚP, zatrzymali osiem osób podejrzewanych o udział w procederze związanym z wystawianiem i wykorzystywaniem fikcyjnych faktur VAT.
Jak ustalono, nierzetelne dokumenty miały dotyczyć handlu materiałami budowlanymi, granitem oraz kostką brukową. Wśród fikcyjnych transakcji znalazły się również usługi marketingowe. Dokumentacja była następnie wykorzystywana do wyłudzania podatku VAT.
Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli liczne materiały dowodowe, w tym dokumenty księgowe oraz sprzęt elektroniczny – laptopy, telefony komórkowe i nośniki pamięci, które mogą mieć znaczenie dla dalszego postępowania.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania oraz wykorzystywania nierzetelnych faktur VAT, a także narażenia Skarbu Państwa na wielomilionowe straty. Część podejrzanych odpowie również za pranie pieniędzy.
Śledczy ustalili, że podmioty pełniące rolę tzw. „znikających podatników” posłużyły się ponad 800 fakturami VAT o łącznej wartości przekraczającej 54 mln zł. Dodatkowo miały wystawić ponad tysiąc fikcyjnych faktur na kwotę ponad 45 mln zł.
Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec dwóch podejrzanych na okres trzech miesięcy. Dochodzenie pozostaje w toku i ma charakter rozwojowy. Do tej pory zarzuty przedstawiono już 12 osobom.
Osobom zamieszanym w proceder grożą surowe konsekwencje karne. W przypadku najpoważniejszych zarzutów mogą one zostać skazane nawet na 25 lat pozbawienia wolności.
